Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettségek
Magyarországon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szabályozza. E jogszabály hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, amely Magyarországon rendelkezik székhellyel vagy fiókteleppel, és tevékenysége során adótanácsadással, adószakértéssel, könyveléssel vagy könyvvizsgálattal foglalkozik. A törvény részletesen meghatározza, hogy kik tartoznak a szabályozás hatálya alá. Az érintett szolgáltatók kiválasztásának […]
Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettségek Read More »